Відмивання російських грошей: ОАЕ призначило штраф швейцарському банкіру
Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру призначило банкіру Пітеру Георгіу штраф на суму майже в 1 мільйон доларів США. Запровадження штрафних санкцій відбулося влітку минулого року. Як відомо, Георгіу працює в арабському підрозділі швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited. Банкіра звинувачують у відмиванні російських грошей.
Про це повідомляє видання The Moscow Times.
Відповідно до результатів розслідування, проведеного Дубайським міжнародним фінансовим центром, Пітер Георгіу тривалий період сприяв десятку компаній у відмиванні коштів. У незаконній фінансовій схемі банкір брав участь в період з червня 2018 року по жовтень 2021. У зазначений період Георгіу неодноразово допомагав здійснювати згаданим компаніям фінансові операції в обхід системи протидії відмиванню грошей. Власниками 10 компаній, що фігурували у цій схемі, є засновник російського фінансового конгломерату, який залишився не названим, кіпрський політик, а також футболіст міжнародного рівня, який нині мешкає на Кіпрі.
Зазначені компанії проводили між собою ряд незаконних переказів коштів. Загалом без застосування системи протидії відмиванню грошей учасниками схеми було переказано майже 124 млн доларів США.
Водночас Пітер Георгіу зазначає, що він неодноразово був присутнім на зустрічах із заможним росіянином та футболістом. Вони відбувались як на Кіпрі, так і в Дубаї та Москві. Під час цих заходів відбувались консультації з представниками неназваного бізнесмена з РФ щодо обслуговування рахунків компаній, які належать міжнародному футболісту. Зважаючи на такі свідчення Георгіу, Дубайський міжнародний фінансовий центром дійшов висновку, що зазначений футболіст не є кінцевим бенефіціаром. Отож компанії-фігуранти схеми з відмивання коштів належать йому лише номінально. Також, за словами Пітера Георгіу, переважно він спілкувався з колишнім спортсменом на теми футболу. Футболіст видався йому «досить простою людиною».
Однак, як нині відомо, компаніями футболіста було надано підприємствам російського бізнесмена кредитування на мільйони доларів. Водночас мільярдер з РФ купував у компаній в Гонконгу, які знову ж таки належать спортсмену, індустріальне швейне обладнання, очищувачі повітря та води і IT-обладнання. Сума, сплачена за ці придбання, сягає майже 40 млн доларів.
Учасником схеми з відмивання коштів є і кіпрський політик. Компанії футболіста та політика здійснили три перекази коштів. Загалом сума цих транзакцій перевищувала 2,25 млн доларів США. З них майже 2,1 млн було витрачено на придбання нерухомого майна в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ще 145,5 тис отримала компанія, яка належить партнеру раніше згадуваного російського бізнесмена.
Також, як стало відомо, усі рахунки, між яким проводились транзакції, банк Mirabaud визначив як високоризикові. Політика фінустанови забороняє здійснення комерційних переказів за участю рахунків, які мають високий рівень ризиків. Водночас існує в банку і заборона на прийом транзакцій від третіх осіб для клієнтів, які належать до категорії політично значущих осіб (PEP).
Загалом Пітер Георгіу сприяв проведенню незаконних транзакцій на суму 40 млн. Підставою для проведення цих операцій були документи, які мають сумнівний характер. Отож під час відповідного розслідування було виявлено у здійснених грошових переказах ряд ознак, які вказують на відмивання коштів. Прибуток банку Mirabaud, отриманий у вигляді комісії за проведення таких транзакцій, становив 1,5 млн доларів.
