08.07.2026

Відмивання грошей

Компанія Mastercard впровадила новий ШІ-сервіс для боротьби з відмиванням коштів / Колаж: bank.co.ua

Компанія Mastercard залучила ШІ-сервіс до боротьби з відмиванням коштів

Марченко Сергій

Компанія Mastercard розпочала впровадження нового сервісу Trace в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Він використовує ШІ для виявлення та протидії випадкам відмивання коштів. Сервіс дозволяє проводити аналіз даних транзакцій, здійснених фінустановами.

Читати далі
В ОАЕ викрито схему відмивання російських грошей / Колаж: bank.co.ua

Відмивання російських грошей: ОАЕ призначило штраф швейцарському банкіру

Марченко Сергій

Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру призначило банкіру Пітеру Георгіу штраф на суму майже в 1 мільйон доларів США. Запровадження штрафних санкцій відбулося влітку минулого року. Як відомо, Георгіу працює в арабському підрозділі швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited. Банкіра звинувачують у відмиванні російських грошей.

Читати далі
slot88