Міністерство юстиції США зупинило перекази в обхід санкцій: банк JPMorgan утримує 2 млрд доларів, які належать РФ

У 2022 році Міністерство юстиції США викрило схему переказів коштів банками РФ в обхід санкцій. Після відповідного розпорядження банк JPMorgan заморозив 2 млрд доларів. Ці кошти фінустанова утримує досі.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначена схема щодо проведення міжнародних транзакцій в обхід санкцій виникла у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Но той період Росія намагалась замаскувати підсанкційні транзакції під перекази, пов’язані з розбудовою першої турецької АЕС “Аккую”. Проте, як з’ясувалось, під виглядом фінансування спільного з Туреччиною енергетичного проєкту РФ переказувала мільярди доларів на рахунки російських компаній. Сприяв роботі зазначеної схеми турецький державний банк Ziraat.

У 2022 році з боку Газпромбанку, за посередництва Citigroup, до Ziraat надійшло 3 мільярди доларів. Ще 2 мільярди доларів, того ж року, Ziraat отримав від РФ через JPMorgan. Така фінансова активність викликала підозри в Міністерстві юстиції США. Отож наступний переказ на 2 мільярди доларів, який відбувався знову ж за посередництва JPMorgan, було заморожено.

Минулого року прокуратура Сполучених Штатів намагалась конфіскувати заморожені в JPMorgan російські активи. Підставою для їхньої конфіскації стала саме спроба обходу запроваджених проти РФ санкцій. Однак Білий дім не дозволив завершити цю процедуру.

Тоді адміністрація Джо Байдена пояснила заборону на конфіскацію російських активів можливим погіршенням відносин між США та Анкарою. В The Wall Street Journal зауважують, що Туреччина є ключовим союзником Сполучених Штатів. Зокрема, країни співпрацюють у таких питаннях як обмін полоненими, боротьба з тероризмом та стабілізація ситуації в Сирії.

Водночас позиція Туреччини у геополітичній площині є доволі складною та неоднозначною. Зокрема, країна не приєдналась до санкційних обмежень, запроваджених проти РФ. Також Анкара стала постачальником летального озброєння до України. А минулого року Туреччина сприяла визволенню журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Його повернення до США відбулось у межах обміну полоненими між РФ та Сполученими Штатами.

Під час відповідного розслідування у Мін’юсту США виникла підозра, що головну роль у здійснені транзакції в обхід санкцій відіграв очільник турецької розвідки Ібрагім Калин. На той час він був головним радником турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана. Водночас значну роль у роботі цієї схеми міг відігравати і колишній очільник Міністерства фінансів Туреччини Нуреддін Небаті.

Заморожені російські 2 мільярди доларів США досі утримуються на рахунках JPMorgan. Отож їхню долю вирішуватиме вже адміністрація новобраного президента США Дональда Трампа. Автори публікації зауважують, що під час першого президентського терміну з боку Трампа і тодішнього уряду США вже лунали звинувачення на адресу турецького державного банку Halkbank щодо недотримання санкцій проти Ірану. Як наслідок, у цей період напруга у відносинах між США та Туреччиною значно зросла. Проте наразі невідомо, як відреагує Білий дім на обхід турецьким банком санкцій, запроваджених проти Росії.