НБУ наклав штрафи на 586 млн грн: банки порушили перевірку клієнтів
НБУ застосував 158 санкцій на 586 млн грн у 2025 році. Головні порушення — неналежна перевірка клієнтів і фінмоніторинг у банках.
Санкції
Читати далі
РФ та Китай знайшли спосіб обійти санкції: що відомо про нову систему “Китайський трек”
Перебування російських фінустанов у санкційних списках західних країн унеможливлює для них пряме проведення фінансових операцій з Китаєм. Отож, підсанкційним банкам країни-агресора доводиться шукати способи, щоб обійти обмеження. Зокрема, банки РФ запровадили новий механізм розрахунків з китайськими партнерами під назвою “Китайський трек” (China Track).
Російське відділення Raiffeisen Bank сприяє розвитку підсанкційних компаній
Російське відділення австрійського Raiffeisen Bank сприяє розвитку місцевих компаній, стосовно яких запроваджено санкційні обмеження. А саме, йдеться про здійснення інвестицій у підсанкційні підприємства.
В російського Альфа-Банку змінився власник: чому олігархи Фрідман і Авен продали власні частки в фінустанові
Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен здійснили продаж своїх часток в російського “Альфа-Банку”. Новим власником фінустанови став бізнесмен Андрій Косогов.
Російські банки втрачають гроші: обсяги валюти у фінустановах досягли мінімуму з 2008 року
Росіяни активно виводять валюту з російських банків. Як наслідок, обсяги коштів на валютних рахунках у фінустановах РФ вже досягли мінімуму з 2008 року.
Заборону на імпорт російських товарів в Україну продовжено на 2025 рік
Кабмін схвалив рішення щодо продовження заборони на імпорт російських товарів в Україну. Вона діятиме протягом усього 2025 року.
Бізнез у прифронтових регіонах масово скаржиться на роботу іноземних банків: реакція Нацбанку
Як повідомляють у Нацбанку, від підприємців з прифронтових регіонів масово надходять скарги на роботу іноземних банків. Фінустанови відмовляють бізнесу у проведені транзакцій. Для вирішення проблеми регулятор вже почав вживати заходів.
JPMorgan опинився під загрозою конфіскації активів в РФ через санкції
Гігант американської банківської галузі JPMorgan Chase опинився у скрутному становищі через можливу конфіскацію його російських активів. Фінустанова повідомила 1 травня, що арбітражний суд РФ може ініціювати арешт їхнього майна на території Росії за позовом державного ВТБ.
США вводять нові санкції проти російських алмазів
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США, 8 лютого, оголосило про введення санкцій проти російських діамантів в рамках угоди країн “Великої сімки”.
Штрафи зросли втричі в 2023 році за невикористання касових апаратів – Опендатабот
Державна податкова служба України застосувала штрафних санкцій на загальну суму в 1,65 млрд грн. Такі стягнення було накладено за допущені порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій за 11 місяців 2023 року. Це втричі більше, ніж за весь 2021 рік. Крім цього, за аналогічний період в 4 рази збільшилася кількість “кас у смартфоні” але, поменшало традиційних РРО на 5%