Банки РФ звітуватимуть про придбані росіянами коштовності до Росфінмоніторингу
Держдума РФ прийняла у фінальному читанні законопроєкт, пов’язаний із посиленням контролю над операціями з дорогоцінними металами та коштовним камінням. Відповідно до положень ініціативи, банківські установи повинні будуть звітувати про зазначені операції до Росфінмоніторингу. До таких звітів потраплятимуть відповідні угоди укладені як з фізичними, так і з юридичними особами.
Про це повідомляє видання The Moscow Times.
Як зазначають автори публікації, ідея посилення контролю над угодами щодо придбання коштовностей в РФ виникла ще у 2023 році. Саме тоді відбулось скасування ПДВ на придбання золотих зливків. Як наслідок, почалося значне зростання попиту на дорогоцінний метал з боку громадян. Врешті це спровокувало масове вивезення золота з РФ в обхід митних норм. У підсумку Міністерство фінансів РФ висловило занепокоєння щодо можливого нелегального вивезення золота за межі країни та наполягло на запровадженні нових зобов’язань для банківського сектору.
Згідно зі схваленими нововведеннями, дія статті 6 російського закону “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму” розповсюджуватиметься на усі операції, проведені з коштовними металами та камінням, сума транзакції за якими перевищує 1 мільйон рублів. Такі транзакції потраплятимуть під фінансовий моніторинг.
Аналогічні вимоги поширюватимуться й на операції, що здійснюються фізичними особами, підприємцями та компаніями з інвестиційним золотом, монетами або діамантами.
