Фінансова ізоляція: банки Киргизстану масово відмовляються співпрацювати з РФ
Фінансова ізоляція Росії дедалі більше розширюється. Наразі банки Киргизстану масово відмовляються співпрацювати з РФ.
Про це повідомляє видання 24 kg.
Як стало відомо, найбільші фінустанови Киргизстану припинили прийом транзакцій із Росії. Зокрема, йдеться про такі банки як Бакай Банк, Банк Азії, Демір Банк, Дос-Кредобанк, Елдік Банк (РСК Банк), Керемет Банк, Оптіма Банк, Киргизкомерцбанк, MBANK та Киргизький інвестиційно-кредитний банк (KICB).
Представники киргизького центробанку пояснюють таку політику фінустанов дотриманням норм законодавства щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмивання незаконно отриманих коштів. Банки здійснюють відповідні перевірки в рамках політики “Знай свого клієнта”. Отож клієнти під час здійснення фінансових операцій повинні документально підтвердити законність переказів та походження коштів. Водночас фінустанови зобов’язані проводити оцінку наявних ризиків та запобігати легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
У регуляторі додають, що, зважаючи на санкції запроваджені проти РФ, у банках Киргизстану впроваджено додаткові заходи для уникнення вторинних санкцій. Зокрема, йдеться про перевірку належності клієнтів до підсанкційних списків.
Схожа ситуація з транзакціями із РФ відбувається і в банках Казахстану, Узбекистану та Таджикистану. Загалом лише протягом липня кількість відмов у проведені платежів із Росії з боку фінустанов Центральної Азії зросла до 30%. Банки дедалі більше розширюють перелік документів, необхідних для здійснення росіянами фінансових операцій.
