Перелік фінустанов, які обмежуватимуть грошові перекази, суттєво розширився

Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг підписали ще 23 банківські установи та 2 фінансові компанії. Отож перелік фінустанов, які обмежуватимуть грошові перекази в Україні, суттєво розширився.

Про це повідомляє пресслужба  Асоціації українських банків.

Слід нагадати, що цьогоріч 10 грудня до зазначеного меморандуму приєднались чотири великі українські банки. Зокрема, у межах цієї ініціативи відбуватиметься впровадження єдиних підходів щодо здійснення фінансового моніторингу клієнтів банку.

Водночас 1 лютого наступного року фінустанови-учасники меморандуму запровадять для клієнтів щомісячний ліміт на грошові перекази у 150 тисяч гривень. А вже з 1 червня 2025 року його буде скорочено до 100 тисяч гривень на місяць. Проте для клієнтів з високими ризиками зазначений ліміт становитиме лише 50 тис. грн. Йдеться як про p2p-перекази, так і про перекази за номером IBAN.

Клієнти фінустанов мають можливість підвищувати вказані ліміти. Для цього вони повинні надати банку документи, які підтверджують високий рівень їхніх офіційних доходів.

Також підписанти меморандуму разом із Нацбанком впроваджуватимуть в Україні реєстр дропів.

Наразі фінустанов, які підписали ініціативу, значно побільшало. До їхнього переліку додались такі банківські установи:

• Укрексімбанк;
• Укргазбанк;
• Кристалбанк;
• КБ Глобус;
• МТБ Банк;
• Радабанк;
• Ідея Банк;
• Альтбанк;
• Банк Альянс;
• ЄПБ;
• Кліринговий дім;
• Полікомбанк;
• Банк Траст-капітал;
• Український банк реконструкції та розвитку;
• ОКСІ Банк;
• Перший інвестиційний банк;
• Агропросперіс банк;
• ПроКредит Банк;
• Комінбанк;
• Правекс банк;
• Банк Український капітал;
• Сенс банк;
• Скай-Банк.

А також платіжні системи:

• НоваПей (NovaPay);
• ФК ЕВО (RozetkaPay).