В Україні планують ввести ліміти на банківські перекази: кого це стосується
В Україні з метою протидії міскодингу (практиці зміни призначення платежів для ухилення від оподаткування) під час дії воєнного стану розглядається питання про тимчасове введення нових обмежень на банківські перекази.
Про тимчасове обмеження розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці в Telegram.
Заходи будуть спрямовані на забезпечення ефективної боротьби з фінансовими злочинами та підтримку стабільності фінансової системи в умовах надзвичайних обставин, пов’язаних із воєнним станом.
Гетманцев повідомив, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році).
Ця ініціатива спрямована на утвердження прозорості та ефективності фінансової системи України, а також на посилення боротьби з незаконними фінансовими діями, такими як масові тіньові операції. Обмеження на грошові перекази можуть стати одним з інструментів для забезпечення безпеки та стабільності фінансового сектору країни.
До речі, Національний банк України (НБУ) розглядає можливість обмеження карткових переказів та операцій з поповнення готівкою через термінали самообслуговування. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ, Катерина Рожкова. Мета таких заходів полягає в мінімізації можливих тіньових фінансових операцій та забезпеченні прозорості та стабільності фінансової системи країни.
Заходи з обмеження можуть бути впроваджені для забезпечення вищого рівня контролю та уникнення негативних наслідків, пов’язаних зі зловживанням фінансовою системою. Ці заходи дозволять зробити банківську систему більш стійкою до тіньових платежів та забезпечити відповідність з міжнародними стандартами безпеки та прозорості.
Регулятор акцентує на важливості вживання ефективних заходів для попередження та боротьби з фінансовими порушеннями та викриванням та припиненням фінансування тероризму через мережу фінансових установ.
