НБУ оштрафував два банки та “Укрпошту”

У лютому 2024 року Національний банк України вжив заходів впливу до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ у зв’язку з порушеннями у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Так, “Кристалбанк” та “Акордбанк” отримали штраф у розмірі 400 тисяч гривень кожен, а “Комінбанк” отримав письмове застереження від Національного банку України. “Укрпошта” була позначена штрафом у розмірі 17,4 мільйона гривень за порушення обов’язку забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

Ці заходи покликані забезпечити виконання встановлених нормативів та стандартів у галузі фінансової діяльності, зокрема, щодо валютних операцій та контролю за фінансовою злочинністю. Національний банк продовжує активно здійснювати нагляд та контроль за фінансовим сектором України для забезпечення його стабільності та відповідності високим стандартам ділової діяльності.

Також Національний банк надає такі санкції для забезпечення виконання встановлених нормативів та стандартів у фінансовому секторі, а також для підтримання високих стандартів ділової діяльності та уникнення ризиків фінансової злочинності.